EL FISCAL DE LA SIEDO CON EL APOYO DE LA SSP RETIENE A OCHO PRESUNTOS COLABORADORES
Viernes, 20 de Noviembre de 2009 Boletín 1436/09
DE LOS “BELTRÁN LEYVA” DEDICADOS A TRANSPORTAR DINERO DE MÉXICO A PANAMÁ
El Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) recibió la puesta a disposición de ocho personas presuntamente vinculadas a una red de transportistas de dinero, detenidos en el marco de acciones conjuntas realizadas entre elementos de la sección tercera del Estado Mayor de la Policía Federal y agentes del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM).
Estas personas son consideradas presuntas integrantes de una célula dedicada al transporte de dólares americanos de México a Panamá, recursos de los que, se tienen informes, pertenecen a la organización criminal de los "Beltrán Leyva", y que son enviados para el pago de droga y lavado de dinero.
La actividad de inteligencia de la Policía Federal permitió la localización en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Alejandro Nájera Orozco, Francisco Javier Piñón Meléndez, Jesús Guzmán Abarca y Jaime Serna Efraín Eligio, quienes ingresaban y transportaban a Panamá diversas cantidades de efectivo en dólares, amparados por documentación al parecer apócrifa. Estas personas fueron trasladadas a las instalaciones de la SIEDO, y actualmente se encuentran rindiendo su declaración ministerial. Durante su detención, les fue asegurado un monto total de USD 409,740.00 (cuatrocientos nueve mil setecientos cuarenta dólares americanos).
Por otro lado, la continuidad de las investigaciones del agente del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal permitió establecer que otros integrantes de dicha célula criminal, de nacionalidad panameña, se encontraban en la Ciudad de México, por lo que se avocó a su localización y presentación, la cual se realizó a las 09:00 horas del día de hoy, en hoteles de esta ciudad, quedando a disposición de la Representación Social de la Federación:
1.- Ramón Ricardo Martinelli Corro
2.- Ninoska Yariela Escalante Paredes
3.- César Enrique Fabrega Samaniego
4.- Jorge Luis Álvarez Cummings
Es de mencionar que derivado del intercambio de información con el Gobierno de Panamá se tuvo conocimiento de que en aquel país también hay investigaciones respecto a la célula criminal integrada por algunas de estas personas, así como por los mismos hechos delictivos.
Los ocho probables responsables se encuentran en las instalaciones de la SIEDO, y en las próximas horas se resolverá su situación jurídica en los términos de ley.
El Gobierno Federal continuará sosteniendo con firmeza un compromiso indeclinable con la sociedad para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad pública en todo el país.
